Manager de Compliance - AML / KYC,
JP&F Consultoria

A JPeF Consultoria, especialista em Recrutamento e Seleção, está assessorando um de seus clientes (instituição financeira de grande porte) na contratação de um Compliance Manager - AML / KYC para atuar em seu centro de excelência bancária.

O profissional será responsável por gerenciar e aprimorar o programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) e de Conheça Seu Cliente (KYC) dentro do centro de operações do banco, liderando a equipe de analistas seniores na execução de due diligence simplificada, aprimorada (EDD) e temática para clientes de alto risco, além de supervisionar o monitoramento contínuo de transações financeiras suspeitas e garantir o reporte tempestivo de atividades atípicas ao COAF e demais órgãos reguladores. Sob seu escopo estará a revisão e atualização das políticas internas de compliance alinhadas às circulares do Banco Central do Brasil (BCB) e CVM, a coordenação de auditorias internas e externas focadas em crimes financeiros, a mitigação de riscos de sanções internacionais, e o desenvolvimento de treinamentos corporativos obrigatórios para disseminar a cultura de conformidade por toda a organização, atuando como o principal ponto de contato técnico e consultivo para as linhas de negócio do banco.

Horário: Comercial.